Martina Weber-Keller

Kohlen-Keller AG, in Winterthur, CHE-101.387.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, Publ. 1759391).

Statutenänderung:
02.02.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Finanzen und Investment sowie die Vermittlung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Lizenzen und Patente erwerben. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Handel mit Benzin, Dieselöl, kann auch mit ähnlichen Produkten handeln und Tankstellen betreiben.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Gemäss näheren Angaben im Tagebuch beschränkte Uebernahme der Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft 'Keller & Co', in Winterthur, zum Preis von CHF 279'093.67, wovon CHF 248'000.-- auf das Grundkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Frank, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keller, Margrit, von Eschenz und Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weber-Keller, Martina, von Winterthur, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elmali, Yasin, von Zollikofen, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Kohlen-Keller AG, in Winterthur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 20.11.1997, S. 8418).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Fritz, von Winterthur und Buchberg SH, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Keller, Konrad, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Frank, von Winterthur, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hellmüller, Werner, von Emmen, in Russikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Keller, Margrit, von Eschenz und Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Weber-Keller, Martina, von Winterthur, in Lachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altendorf, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Gubler Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Shami AG, bisher in Winterthur, Informatik- und Organisationsberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.1998, S. 119).

Gründungsstatuten:
18.05.1982.

Statutenänderung:
25.09.2001.

Sitz neu:
Lachen.

Domizil neu:
Aastrasse 7, 8853 Lachen.

Zweck:
Informatik- und Organisationsberatung für Firmen und Einzelpersonen sowie Verkauf, Implementation und Betrieb von Informatiklösungen;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an ihre im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Fritz, von Winterthur und Buchberg, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Gubler Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle [wie bisher];
Weber-Keller, Martina, von Winterthur, in Lachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altendorf];
Weber, Hanspeter, von Eschenz, in Lachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altendorf].